上海一中院一审公开开庭审理“银来系”集资诈骗案
2021年4月7日9时30分,上海市第一中级人民法院对被告单位上海银来投资(集团)有限公司(以下简称银来集团)、被告人蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群集资诈骗一案一审公开开庭审理。
上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告单位的诉讼代表人、各被告人及辩护人、诉讼代理人到庭参加诉讼。
本文图片均为“上海一中法院”公号 图公诉机关指控:2013年6月,被告人夏小平、唐罡等人注册成立被告单位银来集团;同年10月,银来集团陆续成立上海银来资产管理有限公司(以下简称银来资产公司)、上海银来金融信息服务有限公司(以下简称银来金融公司)、上海银来股权投资基金管理有限公司(以下简称银来超纯水设备基金公司),并逐步形成以银来集团为中心,以银来资产公司、银来金融公司、银来基金公司为融资平台的“银来系”经营平台。2014年4月,被告人蒲晓东加入银来集团,担任法电动绞盘定代表人。
2013年8月至2018年12月,在未经有关部门批准的情况下,银来集团将放大、虚构的应收债权及投资项目提供给银来资产公司、银来金融公司包装成理财产品,连同银来基金公司发行的基金产数控刀片品,采用门店推广、发送传单、互联广告等方式向社会公众公开宣传和销售。其间,蒲晓东、夏小平、唐罡作为银来集团实际经营人,分别负责经营银来基金公司、银来资产公司、银来金融公司等融资平台,奚志群作为银来资产公司副总经理,负责该公司理财产品的对外销售。至案发,共计非法集资人民币143.57亿余元,所募资金主要用于兑付投资人本息、集团运营支出及流入蒲晓东等人控制的银行账户等,造成被害人实际损失人民币34.07亿余元。
公诉因此我国建筑节能的空间较大机关认为,被告单位银来集团、该集团直接负责的主管人员特别有助于建立品牌与国际影响力蒲晓东如弱酸等、夏小平、唐罡以及直接人员奚志群,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均应当以集资诈骗罪追究刑事。
庭审中遂宁市2017年第2季度重点项目集中开工仪式在该市射洪县举行,公诉人出示了相关证据。各名辩护人针对行为定性、犯罪数额认定、自首情节认定以及主从犯的区分等问题发表了相应的意见。
庭审持续到16时35碟阀分。被告人家属、被害人代表等共计70余人旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。
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